2010 жылға «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі
|
№
|
ай
|
Мәжіліс датасы
|
хаттама нөмірі
|
Мәжіліс формасы
|
|
1
|
қаңтар
|
«26» қаңтар 2010 жыл
|
№ 01/10
|
Жүзбе-жүз
|
|
2
|
ақпан
|
«18» ақпан 2010 жыл
|
№02/10
|
Сырттай
|
|
3
|
ақпан
|
«25» ақпан 2010 жыл
|
№ 03/10
|
Жүзбе-жүз
|
|
4
|
наурыз
|
«25» наурыз 2010 жыл
|
№ 04/10
|
Сырттай
|
|
5
|
сәуір
|
«13» сәуір 2010 жыл
|
№ 05/10
|
Жүзбе-жүз
|
|
6
|
мамыр
|
«14» мамыр 2010 жыл
|
№ 06/10
|
Жүзбе-жүз
|
|
7
|
маусым
|
«23» маусым 2010 жыл
|
№ 07/10
|
Сырттай
|
|
8
|
маусым
|
«30» маусым 2010 жыл
|
№ 08/10
|
Жүзбе-жүз
|
|
9
|
шілде
|
«27» шілде 2009 жыл
|
№ 09/10
|
Сырттай
|
|
10
|
қыркүйек
|
«18» қыркүйек 2010 жыл
|
№ 10/10
|
Жүзбе-жүз
|
«Қазпочта» АҚ Директорлар Кеңесінің 2010 жылы «26» қаңтардағы № 01/10 жүзбе-жүз отырысы
Күн тәртібі
1. «Қазпочта» АҚ почта байланысының ауылдық бөлімшелерін салу бағдарламасын орындау барысы туралы ақпарат.
2. «Қазпочта» АҚ 2008 және 2009 жж. жылдық қаржылық есептілігінің кейбір мәселелері туралы:
1) «Қазпочта» АҚ 2008 жылғы жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту туралы;
2) «Қазпочта» АҚ 2008 жылғы қайта қаралған жылдық қаржылық есебін жариялау және оны бұқаралық ақпарат құралдарына, бұқараға және мемлекеттің реттеу органдарына ұсыну шараларын талқылау;
3) «Қазпочта» АҚ 2008 жылғы жылдық қаржылық есебі бойынша жіберілген кейбір қателіктер, ұрлық қарлық және алаяқтық фактілері бойынша Анықтаманы талқылау;
4) «Эрнст энд Янг» ЖШС «Қазпочта» АҚ 2008 жылғы жылдық қаржылық есебі бойынша аудит жүргізу бойынша шаралар жоспарын талқылау;
3. «Қазпочта» АҚ, тәуекелділіктер және «Қазпочта» АҚ бизнес үдерістері бойынша бақылау матрицасын талқылау.
4. «Қазпочта» АҚ 2010-2020 жылдарға арналған даму Стратегиясының жобасын және талқыға салу және «Қазпочта» АҚ 2010-2020 жылдарға арналған даму Стратегиясының жобасын ықыласты тараптарға (әріптестер, клиенттер, мемлекеттік органдар және с.с.) ұсыну туралы.
5. «Қазпочта» АҚ 2010 жылғы инвестициялық жоспарлары туралы;
1) Colvir келісім шарты аясында «Oracle Лицензиясы» туралы және «Келісім шарт бойынша төлеу және 3 нұсқаға көшу».
2) «Ақпараттық-логистикалық жүйені» дамыту туралы.
6. «Қазпочта» АҚ процессинг орталығын пайдалана отырып, карточка бизнесін арттыру» Жобасы туралы ақпарат.
7. «Қазпочта» АҚ Басқармасының кейбір мәселелері туралы:
1) «Қазпочта» АҚ Басқармасы мүшелерінің 2009 жылы атқарған жұмыстары туралы есепттерін тыңдау жөнінде;
2) «Қазпочта» АҚ Басқарма мүшелерінің қызметтік жалақы көлемдерін және шарттарын белгілеу туралы;
8. «Қазпочта» АҚ ішкі аудит қызметінің кейбір мәселелері туралы:
1) «Қазпочта» АҚ ішкі аудит Қызметінің 2009 жыл төртінші тоқсан бойынша есебін талқылау;
2) «Қазпочта» АҚ 2009 жылдың ішкі аудит Қызметінің төртінші тоқсандағы жұмысын бағалау және жұмыскерлерге сыйақы тағайындау.;
3) «Қазпочта» АҚ ішкі аудит Қызметінің 2010 жылға жұмыс жоспарын талқылау.
9. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелрі туралы:
1) «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Комитеттерінің 2009жылы атқарған жұмыстары туралы есептерін тыңдау;
3) «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысының 2009 жылғы жұмыстары туралы есебін талқылау;
4) «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысының 2009 жылғы үшінші және төртінші тоқсандағы жұмыстарына баға беру және сыйақы тағайындау туралы;
5) «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жылға жұмыс жоспарын талқылау.
Қабылданған негізгі шешімдер
1. «Қазпочта» АҚ 2008 жыл бойынша аудиттелген жылдық қаржылық есебі алдын ала бекітілді «Қазпочта» АҚ бірден бір акционеріне «ҚАЗПОЧТА» АҚ 2008 жылы кірісі болмауы және шығындары болуына байланысты «Қазпочта» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төленбеуі туралы ұсыныс жасауға шешім қабылданды.
2. «Қазпочта» АҚ 2010-2020 жылдарға арналған даму Стратегиясы алдын ала мақұлданды.
3. «Лицензии Oracle» инвестициялық добасы алдын ала мақұлданды.
4. «Қазпочта» АҚ 2009 жылдың төртінші тоқсаны бойынша Ішкі аудит қызметінің есебі назарға алынды.
5. «Қазпочта» АҚ 2010 жылға арналған Ішкі аудит қызметінің аудиторлық жоспары бекітілді.
6. «Қазпочта» АҚ Директорлар Кеңесінің Комитеттерінің 2009 жыл бойынша есептері назарға алынды.
7. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылы атқарған жұмыстары туралы есебі бекітілді
8. «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысының 2009 жылғы жұмыстары туралы есебі назарға алынды.
9. «Қазпочта» АҚ директорлар кеңесінің 2010 жылға жоспары осы отырыста айтылған пікірлерге сай бекітілді.
«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жыл «18» ақпандағы № 02/10 сырттай дауыс беруі
Күн тәртібі
1. «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысы туралы ережеге қосымшалар енгізу туралы;
2. «Қазпочта» АҚ жеке және заңды тұлғалардың салымдары бойынша жалпы шарттар туралы Ережені бекіту .
3. «Қазпочта» АҚ корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша шаралар Жоспарын бекіту туралы.
4. Ақтөбе облыстық мемлекеттік почта байланысы кәсіпорының филиалдарын және «Почтамт» мекемесін жабу туралы.
5. «Қазпочта» АҚ контрагенттерімен белсенді операциялар жасаудың лимиттерін тағайындау туралы Ережені бекіту.
Қабылданған негізгі шешімдер
1. «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысы туралы ережеге қосымшалар енгізілді.
2. «Қазпочта» АҚ жеке және заңды тұлғалардың салымдары бойынша жалпы шарттар туралы Ережені бекітілді.
3. «Қазпочта» АҚ корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша шаралар Жоспарын бекітілді.
4. Ақтөбе облыстық мемлекеттік почта байланысы кәсіпорының филиалдарын және «Почтамт» мекемесін жабылды.
5. «Қазпочта» АҚ контрагенттерімен белсенді операциялар жасаудың лимиттерін тағайындау туралы Ережені бекітілді.
«Қазпочта» АҚ Директорлар Кеңесінің 2010 жылы«25» ақпандағы № 03/10 жүзбе-жүз отырысы
Күн тәртібі
1. «Қазпочта» АҚ директорлар Кеңесінің мәжілісінде төрағалық етуші ретінде Абдрахманова М.М. сайлау туралы.
2. «Қазпочта» АҚ бағалы қағаздар портфелі туралы ақпарат, «Қазпочта» АҚ ақшалай қаржыларының қозғалымы туралы, бағалы қағаздарды сатып алу үшін клиенттердің « талап ету бойынша» депозиттерін пайдалану және қайтару механизмі және «Қазпочта» АҚ ішкі аудит Қызметінің тексеруі барысында анықталған олқылықтар туралы.
3. «Қазпочта» АҚ, тәуекелділіктер және «Қазпочта» АҚ бизнес үдерістері бойынша бақылау матрицасын талқылау.
4. «Қазпочта» АҚ ішкі бақылау жүйесін енгізу шараларының Жоспарын бекіту.
5. «Қазпочта» АҚ ішкі аудит қызметінің 2009 жыл бойынша есебін талқылау.
6. «Қазпочта» АҚ 2010-2020 жылдарға арналған даму Стратегиясының жобасын талқыға салу және «Қазпочта» АҚ 2010-2020 жылдарға арналған даму Стратегиясының жобасын ықыласты тараптарға (әріптестер, клиенттер, мемлекеттік органдар және с.с.) ұсыну туралы.
7. Қазпочта» АҚ 2010 жылғы инвестициялық жоспарлары туралы;
8. «Қазпочта» АҚ процессинг орталығын пайдалана отырып, карточка бизнесін арттыру» Жобасы туралы ақпарат.
9. «Қазпочта» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдарды басқару туралы Есепті талқылау.
Қабылданған негізгі шешімдер
1. «Қазпочта» АҚ, тәуекелділіктер және «ҚАЗПОЧТА» АҚ бизнес үдерістері бойынша бақылау матрицасы қабылданды.
2. «Қазпочта» АҚ ішкі бақылау жүйесін енгізу шараларының Жоспары бекітілді.
3. «Қазпочта» АҚ ішкі аудит қызметінің 2009 жыл бойынша есебі назарға алынды.
«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жыл «25» наурыздағы № 04/10 сырттай дауыс беруі
Күн тәртібі
1. «Қазпочта» АҚ Орталық аппаратының қызметкерлерінің жалақысының Схемасын бекіту туралы:
2. «Қазпочта» АҚ 2009 жылғы қаржылық есептілігіне және бағдарламалық техникалық жабдықталуы, автоматтандырылған ақпараттарды өңдеу жүйесінің жағдайына аудит жасауды ұйымдастыру бойынша қызметтердің төлем көлемін бекіту
3. «Қазпочта» АҚ міндеттемелерін «Қазпочта» АҚ өзіндік капиталының 10 процентін құрайтын шамаға арттыру туралы;
Қабылданған негізгі шешімдер
1. «Қазпочта» АҚ Орталық аппаратының қызметкерлерінің жалақысының Схемасын бекітілді.
2. «Қазпочта» АҚ 2009 жылғы қаржылық есептілігіне және бағдарламалық техникалық жабдықталуы, автоматтандырылған ақпараттарды өңдеу жүйесінің жағдайына аудит жасауды ұйымдастыру бойынша қызметтердің төлем көлемін белгіленді.
3. «Қазпочта» АҚ міндеттемелерін «Қазпочта» АҚ өзіндік капиталының 10 процентін құрайтын шамаға арттыру туралы шешім қабылданды.
«Қазпочта» АҚ Директорлар Кеңесінің 2010 жылы«13» сәуірдегі № 05/10 жүзбе-жүз отырысы
Күн тәртібі
1. «Қазпочта» АҚ 2010-2020 жылдарға арналған даму Стратегиясының жобасын талқыға салу және «Қазпочта» АҚ 2010-2020 жылдарға арналған даму Стратегиясының жобасын ықыласты тараптарға (әріптестер, клиенттер, мемлекеттік органдар және с.с.) ұсыну туралы.
2. «Қазпочта» АҚ 2010 жылға Даму Жоспарын бекіту туралы
3. «Қазпочта» АҚ Орталық аппаратының ұйымдастырушылық құрылымын бекіту туралы.
4. «Қазпочта» АҚ Басқармасының кейбір мәселелері туралы:
1) «Қазпочта» АҚ Басқармасының құрамы туралы;
2 «Қазпочта» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары Жарылқағанов М.У. қызметтік жалақы көлемін және еңбек ақысын төлеу шарттары туралы.
5. Кизатов М.Н. «Қазпочта» АҚ ішкі аудит қызметінің Бас аудиторы қызметіне тағайындау туралы.
6. «Қазпочта» АҚ 2009 жылғы Жылдық қаржылық есептілігіне дайындық туралы ақпарат.
Қабылданған негізгі шешімдер
1. «Қазпочта» АҚ 2010-2020 жылдарға арналған даму Стратегиясының жобасын талқыға салу және «Қазпочта» АҚ 2010-2020 жылдарға арналған даму Стратегиясының жобасын ықыласты тараптарға (әріптестер, клиенттер, мемлекеттік органдар және с.с.) ұсыну шаралары белгіленді.
2. «Қазпочта» АҚ 2010 жылға Даму Жоспарын бекітілді.
3. «Қазпочта» АҚ Орталық аппаратының ұйымдастырушылық құрылымының жаңа редакциясы бекітілді.
4. «Қазпочта» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары Жарылқағанов М.У болып тағайындалып, «Қазпочта» АҚ Басқарма құрамына енгізілді.
5. «Қазпочта» АҚ ішкі аудит қызметінің Бас аудитор Абылқайыров Н.З. құзыреттігі тоқтатылып, «Қазпочта» АҚ ішкі аудит қызметінің Бас аудиторы болып Кизатов М.Н. тағайындалды.
«Қазпочта» АҚ Директорлар Кеңесінің 2010 жылы«30» сәуірдегі № 06/10 жүзбе-жүз отырысы
Күн тәртібі
1. «Қазпочта» АҚ 2009 жылғы Жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.
2. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ Басқармасының жүргізілген тексерулер нәтижесі бойынша шешімдерін орындау туралы ақпарат (2009 жыл 28 желтоқсандағы № 117/09 хаттама)
3. «Қазпочта» АҚ ішку аудит Қызметінің ейбір мәселелері жөнінде:
1) «Қазпочта» АҚ ішку аудит Қызметінің 2010 жылдың бірінші тоқсаны бойынша Есебін талқылау;
2) «Қазпочта» АҚ ішку аудит Қызметінің 2010 жылдың бірінші тоқсаны бойынша қызметін бағалау және жұмыскерлерге сыйақы тағайындау туралы;
3) «Қазпочта» АҚ ішку аудит Қызметінің жұмыскерлерінің қызметтік жалақысын және еңбек ақысын төлеу шарттарын белгілеу.
4. «Қазпочта» АҚ 2008 жылғы Жылдық есебінің Жобасын қарастыру;
5. «СП «Электронпост.KZ» ЖШС және «Kazpost» GmbH 2008 және 2009 жылдар бойынша есептерін талқылау туралы;
6. «Қазпочта» АҚ 2010-2020 жылдарға даму Стратегиясын енгізу бойынша Шараларды бекіту .
7. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Комитеттерінің құрамы туралы.
8. «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысының кейбір мәселелері туралы.:
1) «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысының 2010 жылдың бірінші тоқсаны бойынша есебін талқылау;
2) «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысының 2010 жылдың бірінші тоқсаны бойынша қызметін бағалау және Корпоративтік хатшыға сыйақы тағайындау туралы;
3) «Қазпочта» АҚ омбудсменом в «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысын «Қазпочта» АҚ омбудсмені етіп тағайындау туралы.
Қабылданған негізгі шешімдер
1. «Қазпочта» АҚ 2009 жыл бойынша аудиттелген жылдық қаржылық есебі алдын ала бекітілді «Қазпочта» АҚ бірден бір акционеріне «Қазпочта» АҚ 2009 жылы кірісі болмауы және шығындары болуына байланысты «Қазпочта» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төленбеуі туралы ұсыныс жасауға шешім қабылданды.
2. Аудиторық логистика келісілді ( «Қазпочта» АҚ 2010-2012 жылдар бойынша Жылдық қаржылық есептілігіне аудит жасауға байланысты ұзақмерзімді сатып алуларды ұйымдастыру бойынша).
3. «Қазпочта» АҚ ішкі аудит қызметінің 2010 жылдың бірінші тоқсаны бойынша есебі назарға алынды.
4. «Қазпочта» АҚ 2008 жылға арналған Жылдық есебінің Жобасы бекітілді развития «Қазпочта» АҚ 2010-2013 жылдарға Даму Стратегиясын енгізу шараларының Жоспары мақұлданды.
6. «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысының 2010 жылдың бірінші тоқсанында істеген жұмыстары туралы есебі назарға алынды..
7. «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысы «Қазпочта» АҚ омбудсмені болып тағайындалды.
«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жыл «23» маусымдағы № 07/10 сырттай дауыс беруі
Күн тәртібі
1. «Қазпочта» АҚ сыртқы аудитін ұйымдастыру және өткізу жөніндегі Саясатын бекіту туралы.
2. «Қазпочта» АҚ 2010 жылдың бірінші тоқсанындағы ең басты тәуекелділіктер туралы есепті талқылау туралы.
3. «Қазпочта» АҚ 2010-2012 жж қаржылық есептілігіне байланысты аудиторлық ұйымның қызметтерін ұзақ мерзімді сатып алу және ақысын төлеу туралы.
Қабылданған негізгі шешімдер
1. «Қазпочта» АҚ сыртқы аудитін ұйымдастыру және өткізу жөніндегі Саясатын бекіту туралы.
2. «Қазпочта» АҚ 2010-2012 жж қаржылық есептілігіне байланысты аудиторлық ұйымның қызметтерін ұзақ мерзімді сатып алу және төлем ақысы белгіленді.
«Қазпочта» АҚ Директорлар Кеңесінің 2010 жылы«30» маусымдағы № 08/10 жүзбе-жүз отырысы
Күн тәртібі
1. «Қазпочта» АҚ 2010 жыл қаңтар мамыр айлары аралығындағы Даму Жоспарының орындалуы туралы ақпарат пен соған байланысты жасалған мониторингтің нәтижесі туралы (Monthly Management Report).
2. «Қазпочта» АҚ Colvir үшінші нұсқасын енгізу тіралы ақпарат.
3. ТОО «СП Электронпост.kz»ЖШС ұсынып отырған қатысу үлесінің құнын бағалау туралы.
4. «Қазпочта» АҚ ақпараттарын жариялау туралы Ережені бекіту туралы.
5. «Қазпочта» АҚ тәуекелділік операцияларын жөнінде Ережені бекіту туралы және «Қазпочта» АҚ тәуекелділіктен тежелу қабылеті мен тәуекелділікке тәбет деңгейі туралы.
6. «Қазпочта» директорлар Кеңесінің АҚ 2010 жылдың екінші жарты жылдығына арналған Жоспарын бекіту туралы.
Қабылданған негізгі шешімдер
1. «Қазпочта» АҚ ақпараттарын жариялау туралы Ережені бекітілді.
2. «Қазпочта» АҚ тәуекелділік операцияларын жөнінде Ережені бекіту туралы және «Қазпочта» АҚ тәуекелділіктен тежелу қабылеті мен тәуекелділікке тәбет деңгейі бекітілді.
3. «Қазпочта» директорлар Кеңесінің АҚ 2010 жылдың екінші жарты жылдығына арналған Жоспарын бекітілді .
«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жыл «27» маусымдағы № 09/10 сырттай дауыс беруі
Күн тәртібі
1. «Қазпочта» АҚ ақпараттық жүйелерінің ішкі аудитіне қатысты аутсорсинг қызметтерін сатып алуға байланысты Техникалық спецификацияны бекіту.
2. «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысының 2010 жылдың екінші жарты жылдығы бойынша атқарған жұмысы туралы есебін тыңдау.
3. «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау және 2010 жылдың екінші жарты жылдығы бойынша сыйақы тағайындау туралы.
Қабылданған негізгі шешімдер
«Қазпочта» АҚ ақпараттық жүйелерінің ішкі аудитіне қатысты аутсорсинг қызметтерін сатып алуға байланысты Техникалық спецификацияны бекітілді.
 |
 |
 |
 |