Совет директоров
Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим руководство над деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан или Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера или Правления, а также контроль над деятельностью Правления Общества в пределах своей компетенции.
Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности и точности.
В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Положением о Совете директоров АО «Казпочта», Кодексом корпоративного управления Общества и другими внутренними документами Общества.
Состав Совета директоров
Председатель Совета директоров
|
|
Бишимбаев Куандык Валиханович Представитель Единственного акционера –Заместитель Председателя Правления АО «ФНБ «Самрук - Казына»
Дата рождения: 11.04.1980 г. Гражданство: гражданин Республики Казахстан.
|
|
Дата текущего избрания в СД: по решению Единственного акционера (решение Правления АО «Самрук - Казына» № 20/11 от 20.05.2011 года). Срок полномочий на должности Председателя СД: до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казпочта» (до 7 июля 2012 года). Функциями Председателя СД являются (в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами АО «Казпочта»), включая, но не ограничиваясь: - организует работу Совета директоров, обеспечивая его эффективную деятельность; - обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации; - обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, в частности, конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правления Общества, а также предоставление в установленные Единственным акционером сроки отчета о деятельности Совета директоров за прошедший календарный год; - обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером, а также доведение точки зрения Единственного акционера до Совета директоров в целом. Образование: 1995-1999 гг. - Казахская государственная академия управления, международные экономические отношения (экономист-международник); 1997-2002 гг. - Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати, правоведение; 1999-2001 гг. - Университет имени Джорджа Вашингтона, МВА (Master of Business Administration, магистр делового администрирования); 2007 г. - Национальная академия наук Республики Казахстан, специальность «экономика» (кандидат экономических наук). Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года: отсутствуют. Опыт работы: Работал в АО «Банк развития Казахстана», в 2002-2003 гг. занимал различные должности в Министерстве экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. В 2003-2004 гг. - управляющий директор, член Правления АО «Национальный инновационный фонд». 2004-2005 гг. - АО «Центр маркетинговых и аналитических исследований», заместитель Председателя Правления, член Правления. С февраля по сентябрь 2005 г. - вице-президент АО «Корпорация «Ордабасы». 2005-2006 гг. - советник министра Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. С марта по июнь 2006 г. - советник заместителя Премьер-Министра Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан. 2006-2007 гг. - президент АО «Центр развития торговой политики». 2007-2008 гг. - вице-министр Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. 2008-2010 гг. - заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан, затем Помощник Президента Республики Казахстан. 2009-2010 гг. - Представитель Президента Республики Казахстан в Правлении Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и одновременно - Представитель Президента Республики Казахстан в Правлении Национального банка Республики Казахстан. Апрель-май 2010 г. - вице-министр Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан. Август 2010-го - май 2011 г. - Представитель Правительства Республики Казахстан в Правлении Национального банка Республики Казахстан, одновременно - Представитель Правительства Республики Казахстан в Правлении Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. С 17.05.2011 г. по настоящее время - заместитель Председателя Правления АО «Самрук - Казына». С 20 мая 2011 г. возглавляет Совет директоров АО «Казпочта». Работа по совместительству и членство в СД: Председатель Совета директоров АО «НК «Казахстан темир жолы», АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына», АО «Национальный инновационный фонд». Владение акциями АО «Казпочта»: не владеет. Акций поставщиков и конкурентов компании не имеет.
|
|
|
Члены Совета директоров |
|
|
|
Стейплтон Найджел Джон Независимый директор
Дата рождения: 01.11.1946 г. Гражданство: гражданин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
|
|
Дата первого избрания в СД: по решению Совета директоров АО «Холдинг «Самрук» (протокол № 08/08 от 13.06.2008 года). Дата текущего избрания в СД: по решению Правления АО «ФНБ «Самрук - Казына» (протокол № 65/09 от 07.07.2009 года). Срок полномочий на должности члена СД: до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казпочта» (до 7 июля 2012 года). Функции члена СД регламентируются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами АО «Казпочта». Требования к независимому директору СД регламентированы Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров АО «Казпочта». Членство в комитетах: 1) председатель Комитета по аудиту; 2) председатель Комитета по стратегическому и инновационному развитию; 3) член Комитета по назначениям и вознаграждениям. Образование: 1965-1968 гг. - Университет Кембридж (Великобритания), высшее экономическое и политическое образование, степень магистра. Полноправный член Института бухгалтеров и производственных предприятий и управления. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года: Price Waterhouse & KPMG (г. Стэнфорд), 2006-2008 гг. в Великобритании (каждые 2 месяца) - семинары по новейшим знаниям для независимых директоров по аудиту, финансам и пенсиям. Опыт работы: В разные годы занимал руководящие должности в компаниях Unilever plc, ВОСМ Silcock, Unilever plc (офис в Северной Америке), Unilever United States, Inc., Reed International plc, Hundred Group, Reed Elsevier plc, Reed International plc, Reed Elsevier plc. С 1999 по 2001 год - председатель Совета директоров инвестиционного фонда в - Veronis Suhler International Ltd. С 2001 по 2006 год - председатель Совета директоров компании Uniq plc. В 2003 году - председатель Совета директоров Cordiant Communications Group plc. С 2001 по2011 год лет был неисполнительным директором Лондонской Фондовой Биржи, Reliance Security Group plc., Allied Domecq, GEC/Marconi, Sun Life/AXA, Royal Opera House Trust. С 2004 по 2011 год - председатель комиссии и глава ведомства (неправительственной организации, независимого регулятора британских почтовых услуг) Postal Services Commission (Комиссии почтовых служб Великобритании). С 2009 года по настоящее время - председатель попечительского совета (неполное время) Mineworkers Pension Scheme. С 7 июля 2009 г. по настоящее время - независимый директор Совета директоров АО «Казпочта». Работа по совместительству и членство в СД: независимый председатель совета попечителей Mineworkers Pension Scheme. Владение акциями АО «Казпочта»: не владеет. Акций поставщиков и конкурентов компании не имеет.
|
|
|
|
Калле Тариен Независимый директор
Дата рождения: 14.11.1961 г. Гражданство: Гражданин Республики Эстония |
|
Дата первого избрания в СД: в соответствии с приказом АО «Холдинг «Самрук» (приказ № 15-п от 14.02.2007 года). Дата текущего избрания в СД: по решению Правления АО «ФНБ «Самрук - Казына» (протокол № 65/09 от 07.07.2009 года). Срок полномочий на должности члена СД: до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казпочта» (до 7 июля 2012 года). Функции члена СД регламентируются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами АО «Казпочта». Требования к независимому директору СД регламентированы Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров АО «Казпочта». Членство в комитетах: 1) член Комитета по аудиту; 2) председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям; 3) член Комитета по стратегическому и инновационному развитию. Образование: 1984-1991 гг. - Тартуский университет (Эстония), юридический факультет, кандидат юридических наук (степень магистра). Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года: прошел различные курсы обучения для руководителей высшего звена в Великобритании, Швеции, Финляндии и Эстонии. Опыт работы: В разные годы занимал руководящие должности в компаниях Inpass Estonia Ltd., г. Таллинн, Эстония, Visa International CEMEA Region (г. Лондон). С февраля 2001-го по февраль 2002 года - председатель Certifications Center Ltd., г. Таллинн. Октябрь 2002-го - ноябрь 2006 года - член правления Estonian Post Ltd. Апрель 2004-го - январь 2007 года - председатель совета Estonian Electronpost Ltd. С января 2007 года по настоящее время - директор по развитию корпорация «Itella», г. Хельсинки. С 7 июля 2009 года по настоящее время - независимый директор АО «Казпочта». Работа по совместительству и членство в СД: Председатель Совета директоров Estonian Electronpost Ltd. Владение акциями АО «Казпочта»: не владеет. Акций поставщиков и конкурентов компании не имеет.
|
|
|
|
Саудабаев Серик Болатович Представитель Единственного акционера –Директор по управлению коммуникационными активами АО «ФНБ «Самрук - Казына»
Дата рождения: 08.12.1977 г. Гражданство: Гражданин Республики Казахстан. |
|
Дата избрания в действующий СД: по решению Единственного акционера (протокол № 47/10 от 13.08.2009 года). Срок полномочий на должности члена СД: до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казпочта» (до 7 июля 2012 года). Функции члена СД регламентируются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и иными внутренними документами АО «Казпочта». Членство в комитетах: 1) член Комитета по назначениям и вознаграждениям; 2) член Комитета по стратегическому и инновационному развитию. Образование: 1995-1999 гг. - Алматинский государственный университет им. Абая (правоведение), юрист; 2004-2006 гг. - Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (экономика), экономист (г. Алматы). Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года: курсы по повышению эффективности корпоративного управления - проект Международной финансовой корпорации Всемирного банка по корпоративному управлению в Центральной Азии (сентябрь, 2008 год). Опыт работы: 2000-2003 гг. - Филиал РГП «Республиканский центр биллинга телекоммуникационного трафика» в г. Астане, старший юрисконсульт, начальник общего отдела, и.о. директора филиала. Сентябрь 2003-го по май 2010 гг. - занимал различные руководящие должности в АО «Казахтелеком». С 17 июня 2010 г. по настоящее время - АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук - Казына», директор по управлению коммуникационными активами. Работа по совместительству и членство в СД: член Совета директоров АО «Казахтелеком». Владение акциями АО «Казпочта»: не владеет. Акций поставщиков и конкурентов компании не имеет.
|
|
|
|
Сарсенов Сакен Сейтжапарович Вице-министр Министерства связи и информации Республики Казахстан
Дата рождения: 02.02.1977 г. Гражданство: Гражданин Республики Казахстан.
|
|
Дата избрания в действующий СД: по решению Правления АО «ФНБ «Самрук - Казына» (протокол № 56/10 от 18.09.2010 года). Срок полномочий на должности члена СД: до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казпочта» (до 7 июля 2012 года). Функции члена СД регламентируются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами АО «Казпочта». Образование: 1994-2000 гг. - Московский государственный авиационный институт (технический институт), Автоматизированные системы обработки информации и управления (г. Москва, РФ). Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года: отсутствуют. Опыт работы: Работал в Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, РГП «Центр информатизации финансовых систем» Министерства финансов Республики Казахстан. С 2003-го по 2008 г. - заместитель Председателя Правления АО «Национальные информационные технологии». В 2008-2009 гг. - управляющий директор по электронным услугам АО «Казахтелеком». С сентября 2009-го по апрель 2010 г. - заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. С апреля 2010 г. по настоящее время - вице-министр Министерства связи и информации РК. Работа по совместительству и членство в СД: Председатель Совета директоров АО «Казтелерадио»; Председатель Совета директоров АО «Казахстанские телекоммуникации»; член Совета директоров АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде». Владение акциями АО «Казпочта»: не владеет. Акций поставщиков и конкурентов компании не имеет.
|
|
|
|
Арыстанов Аркен Кенесбекович Председатель Правления АО «Казпочта»
Дата рождения: 07.03. 1966 г. Гражданство: Гражданин Республики Казахстан.
|
|
Дата избрания в действующий СД: по решению Единственного акционера (решение Правления АО «Самрук - Казына» № 15/11 от 18.04.2011 года). Срок полномочий на должности члена СД: до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казпочта» (до 7 июля 2012 года). Функции члена СД регламентируются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и иными внутренними документами АО «Казпочта». Членство в комитетах Совета директоров АО «Казпочта»: отсутствует. Образование: В 1988 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Политическая экономия», квалификация - экономист, преподаватель политической экономии, в 1992 г. - аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова с присуждением ученой степени кандидата экономических наук. В 2004 г. дополнительно окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова. Имеет ученую степень доктора экономических наук. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года: отсутствуют. Опыт работы: В разные годы работал в Министерстве экономики Республики Казахстан, Национальном государственном банке РК, занимал различные должности в Алматинском торгово-финансовом банке, ОАО «Народный банк Республики Казахстан. С марта 2000-го по февраль 2006 г. являлся заместителем Председателя Правления, затем Председателем Правления АО «Казпочта». С февраля 2006-го по апрель 2011 г. возглавлял Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы. В апреле 2011 года избран Председателем Правления АО «Казпочта». Работа по совместительству и членство в СД: отсутствует. Владение акциями компании: не владеет Акций поставщиков и конкурентов компании не имеет.
Критерии отбора независимых директоров Политика повышения квалификации членов Совета директоров Вознаграждение членов Совета директоров Оценка работы Совета директоров Отчет Совета директоров за 2009 год Отчет Совета директоров за 2010 год Решения Совета директоров за 2009 год Решения Совета директоров за 2010 год |
|
 |
 |
 |
 |